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Conformidade do mercado

Na Elabora Pay, priorizamos a segurança por meio de um processo completo de KYC (Conheça seu Cliente) e Due Diligence do Cliente. Nossa abordagem inclui etapas importantes como Programa de Identificação do Cliente (CIP), Devida Diligência Aprimorada (EDD), Avaliação de Risco, Classificação de Risco do Cliente (CRR), Devida Diligência do Cliente (CDD), Triagem de Sanções (incluindo OFAC, UE, etc.), Adversas Triagem de mídia, alertas e investigações de remediação e renovações KYC. Utilizamos ferramentas avançadas para acessar informações essenciais de forma eficiente.

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Nosso foco na qualidade depende de uma equipe qualificada e com as ferramentas certas. Entendemos que nem todos os clientes possuem recursos, por isso o Elabora Pay vai além. Além de verificar clientes, também auxiliamos na verificação de fornecedores. Este serviço adiciona uma camada extra de segurança aos nossos clientes antes mesmo de finalizarem as transações.

Para mais informações sobre esta solução disponibilizada pela Elabora Pay, não hesite em contactar a nossa equipa de especialistas. Eles estão aqui para fornecer insights e orientar você durante o processo.