Productos y Soluciones
Cumplimiento del mercado
En Elabora Pay priorizamos la seguridad a través de un exhaustivo proceso KYC (Conozca a su cliente) y Debida diligencia del cliente. Nuestro enfoque incluye pasos clave como el Programa de identificación de clientes (CIP), la debida diligencia mejorada (EDD), la evaluación de riesgos, la calificación de riesgo del cliente (CRR), la debida diligencia del cliente (CDD), la evaluación de sanciones (incluidas la OFAC, la UE, etc.), las sanciones adversas. Detección de medios, alertas e investigaciones de remediación y renovaciones KYC. Utilizamos herramientas avanzadas para acceder a información esencial de manera eficiente.
.png)
Nuestro enfoque en la calidad se basa en un equipo capacitado con las herramientas adecuadas. Entendemos que no todos los clientes tienen los recursos, por eso Elabora Pay va más allá. Más allá de verificar clientes, también ayudamos a verificar proveedores. Este servicio agrega una capa adicional de seguridad a nuestros clientes incluso antes de finalizar las transacciones.
​
Para obtener más información sobre esta solución proporcionada por Elabora Pay, no dude en comunicarse con nuestro equipo de expertos. Están aquà para brindarle información y guiarlo a través del proceso.